법인 첨부서류 양식(서면결의에 대한 주주전원의 동의서, 주주전원서면결의서, 임시주주총회의사록)

1. 법인 첨부서류 양식

     서면결의에 대한 주주전원의 동의서, 주주전원서면결의서, 임시주주총회의사록에 대한 양식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

 

 

2. 본론

     가. 서면결의에 대한 주주전원의 동의서   

 

서면결의에 대한 주주 전원의 동의서

 

○○○○년 ○월 ○○일 ○○시 .......(주소, 본점 사무실)에 있는 주식회사 000 본점 사무실에서 임시주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로 상법 제363조 제4항, 제5항, 제6항의 규정에 따라 다음 결의 사항에 대하여 동의한다.

 

--- 다 음 ---

정관 변경의 건

임원 변경의 건

본점 이전의 건

신주식발행으로 인한 발행주식의 총수, 그 종류와 각종 주식의 내용과 수, 자본총액의 변경의 건

 

위 각 동의의 진정성을 확보하기 위해 서면결의 한 것에 관한 주주 전원의 동의로 다음과 같이 기명날인하다.

 

 

○○○○년 ○월 ○○일

 

주식회사 ○○○○

 

    주주 ○ ○ ○ (주민등록번호) (인)

주 소 :

주식수 :

　 주주 ○ ○ ○ (주민등록번호) (인)

주 소 :

주식수 :

 

 

     나. 주주전원서면결의서

주주 전원의 서면결의서

 

주식회사 ○ ○ ○

 

위 회사는 ○○○○년 ○월 ○○일 상법 제363조 제4항, 제5항, 제6항의 근거하여 주주전원의 동의로써 주주총회의 소집절차를 생략하고 임시주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음사항을 결의한다.

 

--- 결 의 사 항 ---

정관 변경의 건

의장은 본 회사의 영업상 형편에 의하여 사업목적을 다음과 같이 변경할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의없이 찬성하여 해당 정관을 다음과 같이 변경할 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

제 0조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

00000 제조업(삭제)

00000 도소매업(추가)

 

임원 변경의 건

의장은 이사 000, 대표이사 000, 감사 000이 0000년 00월 00일자로 사임(임기만료)함으로써 이를 보선하여야 함을 설명하고 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 선출하다.

① 이사 ○○○ (주민등록번호)

취(중)임 연월일 :

② 이사 ○○○ (주민등록번호)

취(중)임 연월일 :

③ 감사 ○○○ (주민등록번호)

취(중)임 연월일 :

④ 대표이사 ○○○ (주민등록번호)

주소 :

취(중)임 연월일 :

단, 감사의 선임은 상법 제409조 규정에 의하여 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 아니한다.

 

정관 변경의 건(공동대표이사 선임)

공동대표이사 선임을 위하여 정관 제00조를 다음과 같이 변경한다.

 

제00조(대표이사)

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 공동으로 회사를 대표한다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정할 수 있다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

본점 이전의 건

본 회사의 본점을 000도 000시로 이전하고 구체적 장소는 이사회(또는 주주총회)에서 결정하며 이에 수반하여 해당정관을 다음과 같이 변경한다.

제0조 (본점소재지) 본 회사의 본점은 000도 000시에 둔다.

단, 이사회(또는 주주총회)의 결의로 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

 

(관할 내 이전의 경우)

이전장소 : 000도 000시 000길 00(00동)

이전 연월일 : 2000. 00. 00.

 

신주식발행으로 인한 발행주식의 총수, 그 종류와 각종 주식의 내용과 수, 자본총액의 변경의 건

1) 신주식을 발행하여 본 회사의 자본을 다음과 같은 방법으로 증가한다.

① 보통주식 : 20,000주

2) 신주식의 발행가액 : 1주 금10,000원(액면가와 다르게 발행 可, 등록세는 액면가 기준)

3) 납입기일 : 2000. 00. 00.(또는 2000. 00. 00.부터 2000. 00. 00.까지)

4) 주금을 납입할 금융기관 : 주식회사 00은행 00지점(예금주:주식회사0000)

5) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

6) 신주식의 인수방법

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 다른 주주가 이를 인수할 수 있으며, 다른 주주가 이를 인수하지 않을 경우 실권주로 처리하여 신주를 발행하지 않기로 한다.

(각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.)

7) 실권주의 처리

청약기일 이후에 발행할 수 있는 실권주의 처리에 관해서는 별도의 주주총회 결의를 거쳐 처리할 것이지만 신주발행의 신속과 회사경제를 위하여 미리 본 주주총회서면결의서에서 다음과 같이 결정한다.

① 주주가 인수를 포기한 주식은 다른 주주들이 인수할 수 있으며 인수방법은 인수의 경합이 있는 경우 각 주주가 가진 주식의 비율에 따라 배정하고 경합이 없는 경우에는 자유로이 인수할 수 있다.

② 이 방법에 의해서도 실권주가 발생할 경우에는 일반으로부터 공보하여 위 납입기일까지 납입한다.

③ 공모에도 청약자가 없는 주식은 발행하지 아니한다.

(또는 ① 주주가 인수를 포기한 주식은 실권주로 처리하여 신주를 발행하지 아니한다.)

8) 신주인수권의 양도, 양수는 주주에 한하여 인정한다.(특약)

9) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

10) 신주인수권증서는 발행을 요구하는 주주에 한하여 이를 발행한다.

 

위 각 동의 및 결의사항을 명확히 하기 위하여 주주 전원이 이에 기명 또는 서명하고 인감을 날인한다.

 

 

 

첨부 : 1. 주주명부 1부.

          2. 주주 인감증명서 각 1부.

 

 

○○○○년 ○월 ○○일

 

주식회사 ○○○○

 

주주 ○ ○ ○ (인)

 

주주 ○ ○ ○ (인)

 

주주 ○ ○ ○ (인)

 

 

     다. 임시주주총회의사록

 

임시주주총회의사록

 

○○○○년 ○월 ○○일 ○○시 본점 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

 

주주 총수 ○○명, 발행주식 총수 ○○○○주

출석주주수 ○○명, 출석주주의 주식수 ○○○○주

 

대표이사 ○○○는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한 바, 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

 

제1호 의안 : 사내이사 해임의 건

 

의장은 본 회사 사내이사 ○○○가 법령, 정관에 위반한 중대한 사유가 있으므로 부득이 해임함이 상당하다고 설명하고 즉시 투표를 실시한 결과 그 해임을 가결하다.

 

제2호 의안 : 사내이사 보선의 건

 

의장은 사내이사 ○○○가 위와 같이 해임되었으므로 이를 보선하여야 함을 설명하고 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 선출하다.

사내이사 ○ ○ ○

위 선출된 사내이사는 즉석에서 취임을 승낙하다.

 

제3호 의안 : 대표이사 선임의 건

 

의장은 본 회사의 대표이사를 선임할 뜻을 전하고, 신중하게 협의한 결과 전원이 일치하여 다음 사람을 선임하다.

대표이사 : ○○○ (주민등록번호)

(주 소)

피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

 

제호 의안 : 정관 변경의 건(공동대표이사 선임)

 

공동대표이사 선임을 위하여 정관 제00조를 다음과 같이 변경한다.

 

제00조(대표이사)

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 공동으로 회사를 대표한다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정할 수 있다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

 

제5호 의안 : 본점 변경의 건

 

의장은 정관에 본점을 000(시, 군)에 둔다고만 정해져 있으므로 그 설치장소를 정해야 한다는 뜻을 전하고, 신중하게 협의한 결과 전원이 일치하여 다음 장소에 본점을 두기로 한다.

본점 : 0000도 시 구 동 번지

 

(관할 내 이전의 경우)

이전장소 : 000도 000시 000길 00(00동)

이전 연월일 : 2000. 00. 00.

 

 

제6호 의안 : 신주식 발행의 건

 

의장은 상기 의안을 상정한 후 운전자금 조달의 필요성을 설명하고 그 구체적인 방법으로 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 상호간에 충분한 토의가 있은 후 출석 주주 전원의 찬성으로 신주발행에 관하여 아래와 같이 승인가결하다.

1) 신주식을 발행하여 본 회사의 자본을 다음과 같은 방법으로 증가한다.

① 보통주식 : 20,000주

2) 신주식의 발행가액 : 1주 금10,000원(액면가와 다르게 발행 可, 등록세는 액면가 기준)

3) 납입기일 : 2000. 00. 00.(또는 2000. 00. 00.부터 2000. 00. 00.까지)

4) 주금을 납입할 금융기관 : 주식회사 00은행 00지점(예금주:주식회사0000)

5) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

6) 신주식의 인수방법

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 다른 주주가 이를 인수할 수 있으며, 다른 주주가 이를 인수하지 않을 경우 실권주로 처리하여 신주를 발행하지 않기로 한다.

(각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.)

7) 실권주의 처리

청약기일 이후에 발행할 수 있는 실권주의 처리에 관해서는 별도의 주주총회 결의를 거쳐 처리할 것이지만 신주발행의 신속과 회사경제를 위하여 미리 본 주주총회서면결의서에서 다음과 같이 결정한다.

① 주주가 인수를 포기한 주식은 다른 주주들이 인수할 수 있으며 인수방법은 인수의 경합이 있는 경우 각 주주가 가진 주식의 비율에 따라 배정하고 경합이 없는 경우에는 자유로이 인수할 수 있다.

② 이 방법에 의해서도 실권주가 발생할 경우에는 일반으로부터 공보하여 위 납입기일까지 납입한다.

③ 공모에도 청약자가 없는 주식은 발행하지 아니한다.

(또는 ① 주주가 인수를 포기한 주식은 실권주로 처리하여 신주를 발행하지 아니한다.)

8) 신주인수권의 양도, 양수는 주주에 한하여 인정한다.(특약)

9) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

10) 신주인수권증서는 발행을 요구하는 주주에 한하여 이를 발행한다.

 

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시각 ○○시 ○○분).

 

위 의사의 경과요령과 그 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

 

 

 

○○○○년 ○월 ○○일

 

주식회사 ○○○○

○○시 ○○구 ○○로 ○○

의장 대표이사 ○ ○ ○ (인)

 

　 사내이사 ○ ○ ○ (인)

 

사외이사 ○ ○ ○ (인)

 

 

 

 

 

3. 결론

    서면결의에 대한 주주전원의 동의서, 주주전원서면결의서, 임시주주총회의사록에 대한 양식에 대하여 알아보았습니다. 다음에는 조금 더 유익한 정보에 대하여 알아보도록 하겠습니다.