법인 첨부서류 양식(유한회사의 총사원동의서, 사원명부(변경 전.후), 사원총회의사록)

1. 법인 첨부서류 양식

     유한회사의 등기신청서에 첨부하는 서류중에서 총사원동의서, 사원명부, 사원명부(변경전.후), 사원총회 의사록에 대한 양식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

 

 

2. 본론

     가. 총사원동의서

총사원동의서

 

유한회사 ○ ○ ○

 

위 회사는 ○○○○년 ○월 ○○일 총사원의 동의로서 다음 사항을 결의함.

 

 

--- 결 의 사 항 ---

 

 

1. 정관 변경의 건(목적 변경)

   본 회사의 사업목적을 다음과 같이 변경할 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

제 0조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

00000 제조업(삭제)

00000 도소매업(추가)

 

2. 정관 변경의 건(자본금 증가)

본회사의 자본금을 다음과 같이 증가할 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

   1) 자본금 00,000,000원을 증가하여 자본의 총액금을 000,000,000원으로 한다.

   2) 이를 위하여 현 사원들이 그 출자비율대로 증가되는 출자금을 인수한다.

 

제00조(사원의 성명, 주소 및 출자좌수) 사원의 성명, 주소 및 그 출자좌수는 다음과 같다.

성 명	주민등록번호	주 소	출자좌수	금액
합계

 

3. 정관 변경의 건(출자지분양도)

   사원 000의 출자좌수 000좌 중 000좌를 신사원 000에게 양도함을 승인하고, 이에 따라 정관 규정을 다음과 같이 변경하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

제00조(사원의 성명, 주소 및 출자좌수) 사원의 성명, 주소 및 그 출자좌수는 다음과 같다.

성 명	주민등록번호	주 소	출자좌수	금액
합계

 

4. 본점 이전의 건(관할내)

    본 회사의 본점을 ‘주 소’로 이전하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

(이전 연월일 : 0000년 00월 00일)

 

   (관할 외)

   본 회사의 본점을 ‘주 소’로 이전하는 것을 전원일치로 승인가결하고 해당정관을 다음과 같이 변경한다.(이전 연월일 : 0000년 00월 00일)

 

제0조 (본점소재지) 본 회사의 본점은 000도 000시에 둔다.

단, 이사회(또는 주주총회)의 결의로 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

 

5-1. 임원 변경의 건

    본 회사의 이사, 감사 및 대표이사를 다음과 같이 각 선임하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

    ① 이사 ○○○ (주민등록번호)

         취(중)임 연월일 :

    ② 이사 ○○○ (주민등록번호)

        취(중)임 연월일 :

    ③ 감사 ○○○ (주민등록번호)

        취(중)임 연월일 :

    ④ 대표이사 ○○○ (주민등록번호)

        주소 :

        취(중)임 연월일 :

 

5-2. 임원 변경의 건(공동대표이사 선임)

       본 회사의 대표이사를 다음과 같이 각 선임하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

      ④ 공동대표이사 ○○○ (주민등록번호)

           주소 :

          공동대표이사 ○○○ (주민등록번호)

          주소 :

          취임 연월일 :

6. 정관 변경의 건(공동대표이사 선임)

    공동대표이사 선임을 위하여 정관 제00조를 다음과 같이 변경한다.

 

제00조(대표이사)

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 공동으로 회사를 대표한다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정할 수 있다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

위 결의사항에 대한 총사원의 동의가 있음을 증명하기 위하여 본 증서를 작성하고 총사원이 기명날인함.

 

 

 

첨부 : 1. 사원명부 1부.

          2. 총사원 인감증명서 각 1부.

 

 

○○○○년 ○월 ○○일

 

유한회사 ○○○○

 

사원 ○ ○ ○ (인)

 

사원 ○ ○ ○ (인)

 

사원 ○ ○ ○ (인)

 

 

     나. 사원명부 

사  원  명  부 

 

사 원 명	주민등록번호	출자좌수	주 소
		000좌
합 계

1좌의 금액 : 원

 

 

위 사원명부는 본사에 비치된 사원명부와 대조하여 틀림없음을 증명합니다.

 

 

 

20◯◯년 ◯월 ◯◯일

 

유한회사 ◯◯◯◯

 

대표이사 0 0 0 (인)

 

 

 

 

     다. 사원명부(변경전.후)   

사원명부 

 

(변경전)

사 원 명	주민등록번호	출자좌수	주 소
		000좌
합 계

1좌의 금액 :             원

 

(변경후)

사 원 명	주민등록번호	출자좌수	주 소
		000좌
합 계			000000주

1좌의 금액 :          원

 

위 사원명부는 본사에 비치된 사원명부와 대조하여 틀림없음을 증명합니다.

 

 

20◯◯년 ◯월 ◯◯일

 

유한회사 0000000

 

대표이사 0 0 0 (인)

 

 

 

     라. 사원총회의사록

 

사원총회 의사록

 

유한회사 ○ ○ ○

 

위 회사는 ○○○○년 ○월 ○○일 본 회사 본점 회의실에서 다음과 같이 사원총회를 개최하다.

 

사원총수 명 이의출자좌수 000,000좌

출석사원수 명 이의출자좌수 000,000좌

 

대표이사 000는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 사원이 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

 

 

1. 정관 변경의 건(목적 변경)

    본 회사의 사업목적을 다음과 같이 변경할 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

제 0조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

    1. 00000 제조업(삭제)

    1. 00000 도소매업(추가)

 

2. 정관 변경의 건(자본금 증가)

    본회사의 자본금을 다음과 같이 증가할 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

    1) 자본금 00,000,000원을 증가하여 자본의 총액금을 000,000,000원으로 한다.

    2) 이를 위하여 현 사원들이 그 출자비율대로 증가되는 출자금을 인수한다.

 

제00조(사원의 성명, 주소 및 출자좌수) 사원의 성명, 주소 및 그 출자좌수는 다음과 같다.

성 명	주민등록번호	주 소	출자좌수	금액
합계

 

 

3. 정관 변경의 건(출자지분양도)

    사원 000의 출자좌수 000좌 중 000좌를 신사원 000에게 양도함을 승인하고, 이에 따라 정관 규정을 다음과 같이 변경하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

 

제00조(사원의 성명, 주소 및 출자좌수) 사원의 성명, 주소 및 그 출자좌수는 다음과 같다.

성 명	주민등록번호	주 소	출자좌수	금액
합계

 

4. 본점 이전의 건(관할내)

    본 회사의 본점을 ‘주 소’로 이전하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

(이전 연월일 : 0000년 00월 00일)

 

    (관할 외)

   본 회사의 본점을 ‘주 소’로 이전하는 것을 전원일치로 승인가결하고 해당정관을 다음과 같이 변경한다.(이전 연월일 : 0000년 00월 00일)

 

제0조 (본점소재지) 본 회사의 본점은 000도 000시에 둔다.

단, 이사회(또는 주주총회)의 결의로 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

 

5-1. 임원 변경의 건

    본 회사의 이사, 감사 및 대표이사를 다음과 같이 각 선임하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

   ① 이사 ○○○ (주민등록번호)

        취(중)임 연월일 :

   ② 이사 ○○○ (주민등록번호)

       취(중)임 연월일 :

   ③ 감사 ○○○ (주민등록번호)

       취(중)임 연월일 :

   ④ 대표이사 ○○○ (주민등록번호)

       주소 :

       취(중)임 연월일 :

 

 

 

5-2. 임원 변경의 건(공동대표이사 선임)

    본 회사의 대표이사를 다음과 같이 각 선임하는 것을 전원일치로 승인가결하다.

    ④ 공동대표이사 ○○○ (주민등록번호)

        주소 :

       공동대표이사 ○○○ (주민등록번호)

       주소 :

       취임 연월일 :

6. 정관 변경의 건(공동대표이사 선임)

    공동대표이사 선임을 위하여 정관 제00조를 다음과 같이 변경한다.

 

제00조(대표이사)

본 회사의 업무집행과 회사대표는 사원총회 결의로 선임한 대표이사가 행하되, 대표이사가 수명인 경우 공동으로 회사를 대표한다. 다만, 대표이사를 선임하지 않는 경우 이사가 회사를 대표한다.

 

이상으로서 금일의 의안 전부를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(종료 시각 : 00시)

 

위 의사의 경과요령과 그 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

 

 

 

 

 

○○○○년 ○월 ○○일

 

유한회사 ○○○○

 

의장 대표이사 ○ ○ ○ (인)

 

               이사 ○ ○ ○ (인)

 

               이사 ○ ○ ○ (인)

 

 

 

3. 결론

     유한회사의 등기신청서에 첨부하는 서류중에서 총사원동의서, 사원명부, 사원명부(변경전.후), 사원총회 의사록에 대한 양식에 대하여 알아보았습니다. 다음에는 조금 더 유익한 정보에 대하여 알아보도록 하겠습니다.